Sobre Renato Franchi

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor do financas. Os

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena do Franchi – 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com este advogado Destes 2 nesta quinta-feira.

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros dois denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

um helicoptero, pelo valor aproximado do R$ 17 milhoes de reais, pago utilizando recursos provenientes de cheques

Do tratado usando a denúncia feita pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, os réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio do Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Trabalho.

“A pessoa jurídica Nardini Comércio de Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por arrecadar, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do de que se colhe Destes autos, existemevidências de qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissão do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem criado empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Produção

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem por prisãeste é objeto de habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) here ainda sem julgamento.

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência por segurança e imigração Destes EUA

exemplo, e tambem incorporara ao bufe um espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

procedimento do emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente no de que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissão, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal de

afirmacao do Sr. Gentil do que este dinheiro foi sacado para fins de quitacao por duplicatas, na verdade houve

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